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Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow
Kryptowährungen und Geldwäsche: Wie Bitcoin & Co ins Visier der Strafverfolgung geraten
Bad Segeberg. Geldwäsche ist längst nicht mehr nur ein Thema für große Bargeldsummen oder Briefkastenfirmen im Ausland. Mit dem Aufstieg von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Monero hat sich ein neues Schlupfloch für Kriminelle aufgetan – und eine neue rechtliche Gefahrenquelle für unbedarfte Nutzer.
Ob Sie privat Kryptowährungen handeln oder als Unternehmer Zahlungen in Bitcoin akzeptieren: Schon ein scheinbar harmloses Geschäft kann den Verdacht der Geldwäsche auslösen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Kryptowährungen zur Geldwäsche genutzt werden, was Sie rechtlich beachten müssen – und wann Sie einen erfahrenen Anwalt für Strafrecht oder Strafverteidiger benötigen.
1. Wie funktioniert Geldwäsche mit Kryptowährungen?
Kriminelle nutzen Kryptowährungen, um illegal erworbenes Geld zu „waschen“ – also dessen Herkunft zu verschleiern. Dabei kommen mehrere Methoden zum Einsatz:
a) Tausch von Bargeld oder illegalem
24.06.2025
Wirtschaftsredaktion
Aufbaukurse Wohnimmobilienverwalter/in und Immobilienwirt/in
Quickborn (em) Der Immobilienmarkt ist weiterhin ein großes Fachgebiet und ständig in Bewegung, sei es in der Vermietung oder im Verkauf. Durch die Neuregelung der Berufsbilder des/der Immobilien-maklers/in und der Wohnimmobilienverwalter/in ist eine Fortbildung zur Pflicht geworden. Die VHS Quickborn bietet erfolgreich zusammen mit der DFI-Akademie in Quickborn und Hamburg anerkannte, zertifizierte Fortbildungsmodule nach §34C GewO und MaBV an. Zertifizierter Aufbaukurs für Wohnimmobilien-verwalter/innen Dieser Aufbaukurs richtet sich an Teilnehmer/innen, die bereits einen zertifizierten 5-Tage-Lehrgang zum/zur Wohnimmobilienverwalter/in (VHS) erfolgreich abgeschlossen haben oder die als Verwalter/in mindestens fünf Jahre Berufserfahrung vorweisen können. Von Donnerstag, 7. bis Samstag, 9. November 2020, von 9 bis 17.15 Uhr, findet in Quickborn im Forum an drei Seminartagen á 9 Unterrichtsstunden (=20 Zeitstunden - erfüllt die Fortbildungspflicht, wie nach §34C der GewO gefor
09.12.2019
B2B NORD
Nach der Messe ist vor der Messe!
Hamburg (kv/sh) Alles Neue macht der Mai. Kaum ist die 13. B2B NORD Messe abgeschlossen, laufen bereits die Planungen für die nächste B2B NORD auf Hochtouren und die Aussteller und Besucher erwarten einige Neuerungen.
Bei schönstem Frühlingswetter trafen sich am 25. April wieder zahlreiche Unternehmer aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen und auch weit über die Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch auf der größten regionalen Netzwerkmesse Deutschlands in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen.
Der große Nutzen der B2B NORD, da sind sich Besucher wie Aussteller einig, sind die intensiven und persönlichen Geschäftsbeziehungen, die hier entstehen. Im persönlichen Kontakt lässt sich am besten herausfinden, ob die Chemie stimmt. Ein idealer Ort auch um Kooperationsmöglichkeiten auszuloten und seine B2B Kontakte auszubauen. Dabei ist u.a. der branchenübergreifende Kontakt für die Aussteller sehr interessant. „Hier steht man nicht neben dem direkt
18.06.2019
MesseHalle Hamburg-Schnelsen
B2B NORD - Der Marktplatz der Norddeutschen Wirtschaft
Hamburg (fg/kv) Seit sechs Jahren bietet die B2B NORD Messe, die größte regionale Wirtschaftsmesse Deutschlands, Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen und weit über die Landesgrenzen hinaus eine ideale Plattform zum intensiven Austausch.
Zum nunmehr dreizehnten Mal öffnet die MesseHalle Hamburg-Schnelsen am 25. April 2019 von 10 bis 17 Uhr ihre Tore für die B2B NORD Messe. Ein hochwertiges wie umfangreiches Rahmenprogramm mit erstklassigen Speakern, Seminaren und Fachvorträgen zu den aktuellsten Themen aus Personal, IT, Marketing und Finanzen runden die Messe ab und machen sie zu einem Marktplatz der Ideen.
Auf der B2B NORD bieten sich für Besucher und Aussteller vielfältige Möglichkeiten, um Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen zu legen.
Top Speaker der German Speakers Association e.V. bieten in Ihren Keynotes Handlungshilfen für den Berufsalltag. Bewegend und mit v
04.04.2019
Gute Unternehmensfotos
Professionelle Fotos vom Boden und aus der Luft
Hamburg (em/sw) Was ist das Erste worauf der Blick fällt, wenn sich jemand eine Webseite oder Werbeanzeige anschaut? Genau, es sind die Fotos, welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mit ihnen steigt oder fällt das Interesse des Betrachters. Professionelle und ansprechende Fotos sind daher keine Nebensächlichkeit, sondern eine Grundvoraussetzung für jedes erfolgreiche Unternehmen. Sie müssen den Betrachter sofort überzeugen.
Durch den Einsatz von Drohnenfotos entstehen ganz neue Perspektiven. Solche Luftfotos haben nicht nur den Vorteil, dass sie einen spannenden Blick von einer anderen Perspektive ermöglichen, sie bewirken auch, dass so große Bereiche gezeigt werden können, die vom Boden aus nicht zu erkennen wären. Gerade größere Grundstücke und Gelände können so als Ganzes gezeigt werden.
Durch diese besonderen Perspektiven ist die Drohnenfotografie nicht nur für Immobilienmakler interessant, sondern auch für Firmen mit großen Produktionsstätten,
30.08.2017
ShapeMotion
Visuelles Design – 24 Stunden täglich zu fairen Preisen
St. Michaelisdonn (em/sw) Professionelle Dienstleistungen aus dem Bereich der neuen Medien zu einem fairen und attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis! Shape- Motion ist ein international tätiges, modernes Unternehmen mit einem zuverlässigen und innovativen Experten-Team, welches Architekturvisualisierungen, virtuelle 360° Panoramatouren, 3D- und 2D-Animationen und Visual Effects für seine Kunden erstellt und umsetzt. Inhaber Dirk Pries nutzte die Gelegenheit und beantwortete einige Fragen, um sein Unternehmen vorzustellen.
Herr Pries, was möchten Sie unseren Lesern über die Gründung Ihres Unternehmens berichten?
Begonnen habe ich 2010 als selbstständiger Medien- und 3D-Designer. Aufgrund meiner Zuverlässigkeit und Qualität konnte ich mehr und mehr Kunden für mich gewinnen. 2011 vergrößerte sich das Arbeitsvolumen so weit, dass ich es alleine nicht mehr bewältigen konnte. Ich benötigte zusätzliche Manpower. Da zu diesem Zeitpunkt die Eröffnung und Anmi
25.06.2013
NordExperten
„Für das erste Jahr zeichnen wir eine positive Bilanz“
Hamburg (em/ab) Als am 1. August 2012 die Gründungsversammlung der NordExperten statt fand, waren alle gespannt. Geht das Konzept auf, finden wir weitere Menschen die unserer Philosophie folgen wollen? Nach 19 Veranstaltungen, 39 Gästen und sechs neuen Mitgliedern waren alle am Ende 2012 sicher, dass das Konzept funktioniert.
Warum treffen sich erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen jeden Mittwoch von 8 bis 9.30 Uhr? Warum ist dieser Termin für alle fest in die Wochenplanung integriert? Hauptsächlich geht es natürlich darum, Geschäfte mit einander zu machen, Empfehlungen zu geben und zu erhalten. Aber wenn unsere Mitglieder diese Frage beantworten, gibt es noch viele weitere Argumente. Es geht auch darum seinen eigenen Horizont zu erweitern. In regelmäßigen Fortbildungsblöcken geht es um die Entwicklung der Persönlichkeit eines jeden Einzelnen oder der Gruppe. Der Austausch der unterschiedlichen Branchen über ihre Erfahrungen im Umgang mit Kunde, Lieferanten
25.06.2013
BNI
Gesucht: Gestandene Unternehmer
Norderstedt (em/mo) Wer hätte als Unternehmer nicht auch gerne namhafte Traumkunden, die nett sind, sich beraten lassen, Vertrauen haben und die auch noch zeitgerecht zahlen?
„Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einem leckeren Frühstück mit interessanten Unternehmern ins Büro und haben schon, wenn andere noch schlafen, gute Kontakte geknüpft. Und eine oder mehrere Emfehlungen bekommen“, so Perdita Habeck, BNI Executive Direktorin für Hamburg und die Region Kiel. „Sie rufen die Menschen an, die Ihre Dienstleistung oder Ihre Produkte benötigen sollen und werden gleich am Telefon begrüßt: ,Vielen Dank, dass Sie anrufen, denn Herr/Frau... hat Sie mir als den kompetenten Unternehmer empfohlen. Ich würde Sie und Ihr Angebot gerne näher kennen lernen. Wann passt es bei Ihnen?“ So oder ähnlich geht es den BNIMitgliedern häufig. Warum ist das so? Weil die Unternehmer sich gegenseitig jede Woche intensiv schulen, was sie bieten und suchen. Und natürlich, we
20.03.2013
Deutschland
